公报日期:2018-05-03

用纸覆盖行为准则:002611 用纸覆盖略号:西方精工 公报号:2018-036

广东西方精工科技使产生关系限定公司

就集合2017年度同伙大会的流通的

公司和董事会的拥有身体部位都使获得了我的真实满足的。、精确、整整,无假记载、给错误的劝告性的陈说或严重忽略。

地基《中华人民共和国公司法》和《广东西方精工科技使产生关系限定公司条例》的使担忧规定,经广东西方精工科技使产生关系限定公司(以下略号“公司”或“西方精工”)第三届董事会第二十非常集合深思熟虑经过,公司确定于2018年5月17日集合2017年度同伙大会,同伙大会的使担忧事项现宣告为同伙大会。:

一、集合集合的基本处境

1、同伙大会集合: 2017年度同伙大会。

2、同伙大会会议召集人:董事会。

3、集合的效力、合规性:第三届董事会第二十非常集合深思熟虑经过,确定集合这次同伙大会2017次。按照《中华人民共和国公司法》集合集合、证券上市的公司同伙大会药典、深圳收盘价格上市药典、把持、公司的标准化提出申请和规章。

4、集合日期和时期:

现场集合日期和时期:2018年5月17日后部14:00(周四)。

体系开票的日期和时期:2018年5月16日- 2018 5月17日。

(1)经过深圳用纸覆盖买卖所贸易体系停止体系开票的时期为2018年5月17日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;

(2)经过深圳用纸覆盖买卖所互联网网络体系开票的详细时期为2018年5月16日后部15:00至2018年5月17日后部15:00打拍子的任性时期。

5、集合方式:同伙大会采取现场开票与体系开票相结合的方式。

(1)现场开票:同伙自己列席现场集合或写成文字的代理人SHA,同伙付托的代理人不得译成公司的同伙。;

(2)体系开票:公司将经过深圳用纸覆盖买卖所贸易体系和互联网网络开票体系)向整体同伙提出体系方式的开票平台,同伙可以经过是你这么说的嘛!社会事业机构行使决议。。

公司同伙不得不选择在现场开票、体系开票射中靶子提议方式。即使在同样的决议中赞成反复开票,则最前面的无效投票数为。在线开票包孕两种开票模特儿:用纸覆盖贸易体系和T,正是一种方式才干选择同一的的证券。。

6、集合注销日期:同伙注销日为2018年5月11日。

第五期)。

7、列席情人:

(1)赞成公司使产生关系的权益股同伙或其代理人;

股权注销之日,在深圳分行自动记录器的权益股同伙,并可以以写成文字的方式付托代理人列席集合和照顾提议,同伙的代理人不稳定的是公司的同伙。。

(2)公司董事、监事和高级管理任职于;

(3)公司服务的顾问;

(4)宁静任职于该当列席同伙大会;。

8、集合获名次:Shihan强石路2号西方精工办公楼集合室。

二、集合深思熟虑

1、《就2017年度董事会加工语句的请求》(孤独董事须作2017年度述职)

2、2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句手势

3、账单2017岁入及摘要

4、账单2017年度财务方言方言

5、账单2017年度利润分配训练

6、《就2017年度募集资产寄放与运用处境专项方言的请求》

7、心爱的把持亲手评价方言2017

8、账单就2018年度审计机构任用成绩的故意的

9、2018年度非孤独董事薪酬测算表手势

《董事长唐灼林搀杂2018年度薪酬测算表》

《非孤独董事365bet体育在线投注女人2018年度薪酬测算表》

非孤独董事谢伟炜搀杂2018年度薪酬测算表

10、《就公司监事2018年度薪酬测算表的请求》

11、《就公司2017年度日常关系买卖鸣谢暨2018年度日常关系买卖估计

的请求》

12、《就追认2017年度运用弃置不顾自有资产紧握金融产品的请求》

13、论超重的募集资产用于无期限的使牲口众多移动性……
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迹象:这种体系不克不及使获得其确凿性和客观现实。,拥有使担忧证券的无效消息,地基买卖所的公报,需要出资者关怀风险。

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