公报日期:2018-04-28

有价证券编码:600339 有价证券略号:中型石油工程 公报号:临2018-009

中国石油大军工程股份有限公司

DIR使服役第七届国会优先国会公报

公司的极度的围攻和董事会使获得在那里、给错误的劝告性的讨论或大忽略,情节的现实性、个人和协同义务的诚实和完整性。

中国石油大军工程股份有限公司(以下略号“公司”或“本公司”)第七届董事会优先国会于2018年4月26日在北京的旧称以现场结婚消息方法聚集。左右国会是2018年4月16日写的。、经过邮寄环行的极度的董事等。,国会的董事们获知基本的的材料。。国会应由12位董事列席。,12名董事厕开票的实践列席环境和厕环境,董事会主席谭伟中博士、董事会主席白宇光博士、王欣继女朋友、孤独董事詹宏钰博士鉴于月动差在外以消息投票数方法列席国会。相称中西部及东部各州的县议会和高管作为正式任务人员的。国会由第七位董事会协同决议发生。Zhao Yuj博士。国会的极度的董事都细心思索了国会的极度的移动。,随球法案经过:

一、董事会加工语句的审察和经过

投票数结出果实:赞成12票,反0票,弃权0票。

该移动仍需关系到公司年度伙伴大会。。

二、考虑和经过《孤独董事加工语句》

各种细节在上海有价证券交易网站上发布。

()的《中型石油工程2017年度孤独董事加工语句》。

投票数结出果实:赞成12票,反0票,弃权0票。

该移动仍需关系到公司年度伙伴大会。。

三、考虑和经过董事会的业绩讨论

各种细节在上海有价证券交易网站上发布。

()的《中型石油工程董事会审计使服役2017年度履职讨论》。

投票数结出果实:赞成12票,反0票,弃权0票。

四、考虑经过《2017年度行政经理加工语句暨2018年经纪任务为提供》

投票数结出果实:赞成12票,反0票,弃权0票。

五、考虑经过《2017年纪年纪地度讨论课文及摘要》

投票数结出果实:赞成12票,反0票,弃权0票。

各种细节在上海有价证券交易网站上发布。

()的《中型石油工程2017年纪年纪地度讨论》和《中型石油工程2017

年度讨论摘要。

该移动仍需关系到公司年度伙伴大会。。

六、考虑经过《2018年头等地区讨论》

投票数结出果实:赞成12票,反0票,弃权0票。

各种细节在上海有价证券交易网站上发布。

()的《中型石油工程2018年头等地区讨论》。

七、2017年度财务会计讨论的审察和经过

投票数结出果实:赞成12票,反0票,弃权0票。

该移动仍需关系到公司年度伙伴大会。。

八、大约经过2018年度财务预算讨论的蓄意的

投票数结出果实:赞成12票,反0票,弃权0票。

该移动仍需关系到公司年度伙伴大会。。

九、考虑经过《2017年度衣服的胸襟把持评价讨论》

投票数结出果实:赞成12票,反0票,弃权0票。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看待。:公司现行衣服的胸襟把持建立相对地使完美。、有理、无效,极度的系统都能开腰槽满的无效的完成,助长标定运转,助长安康持续发展;董事会流出的《2017年度衣服的胸襟把持评价讨论》真实成立地传闻了眼前公司衣服的胸襟把持系统构想、完成衣服的胸襟把持建立的实践环境,公司衣服的胸襟把持综述,提高衣服的胸襟把持的目的是清楚的的。,确保公司财务新闻的现实性、正确、完整性,真实、精确、即时、完整新闻出版,光屁股、展览会、展览会看待极度的包围者,实在守护公司和包围者的好处。

各种细节在上海有价证券交易网站上发布。

()的《中型石油工程2017年度衣服的胸襟把持评价讨论》。

十、2017年度利润分派图谋述评

利辛会计公司审计(特殊普通合作关系制),2017年度,总公司讨论

净赚1,914,263,元,做出成绩前年纪的消耗1,159,525,元后,

地基10%,法定公积金75,473, 元,2017岁末可供权益股伙伴分派的利

浸湿到679,264,3……
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迅速的:这种制度不克不及使获得其现实性和成立性。,极度的顾虑股本权益的无效新闻,地基进行易货贸易的公报,要求包围者关怀风险。

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