舜元地产开展库存股份有限公司第七届董事会第二十一次运动会解决公报

我公司及其董事、监事、毕业班学生监督包管公报物质现实性、正确与完整性,公报中心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性声称或很好地未顾及。

该公司于10 2010年7月呼唤。、传真传输注意买到董事、监事和毕业班学生监督人员,定于2010年7月20日在上海市长宁区江苏路398号舜元连队开展大厦29楼运动会室传唤第七届董事会第二十一次运动会。运动会于2010年7月20日传唤。,运动会应影响的范围9名董事。,致9位董事。运动会由董事会主席陈艳彪平民掌管。。运动会依照美国的有关规定进行。。运动会尊敬并鼓励了拥护者变化。:

一、尊敬2010年度半年报及总结。;

公认终于:认为正确无误9票。。。。,支持0票,弃权0票。

二、尊敬和由于下去精选的董事会的运动。

公司第七届董事会任期于2010年7月17日呼气,用青草饲料喂养公司条例、《公司条例》、《下去优美的体型孤独董事社会事业机构的率直的看》,董事会指定陈艳彪、梁世浩、罗兴龙、李国来、唐忠民、仿智相关性、黄丁叶、顾锋、Pan Fei以及剩余部分人是八分音符届董事会的9名攻读学位者。,其中黄色丁叶、顾锋、Pan Fei是孤独董事攻读学位者。。附上董事简历。。

孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,将与公司非同伴大会送交同伴大会。

确保董事会的正规的运作,新董事就职前,从前的的厂长依然是依法办事的。、行政规章和剩余部分标准化档案的想要,仔细演技董事重大聚会。

公认终于:认为正确无误9票。。。。,支持0票,弃权0票。

本运动仍需送交同伴大会尊敬。。

孤独董事指定申诉书、孤独董事攻读学位者的申诉使扩大在WebSI中。。

孤独董事就这一变化宣布孤独看。,详细新闻外观网站见大潮新闻网。。

三、尊敬《下去刑柱分店姓萧然实体commence 开端向柴纳工商银行库存股份有限公司姓支店应用限制不超过7000万元记入贷方并以其资产抵押物的运动》。

由于深思,认为正确无误公司刑柱分店姓萧然实体commence 开端向柴纳工商银行库存股份有限公司姓支店应用限制不超过7000万元的资产记入贷方,忘却是三年。,从现实绘画日开端(分提款),从第一绘制日期开端,现实的绘制日期鉴于借方。。

认为正确无误该笔记入贷方以其坐落于浙江省姓县雉市镇皇家湾用青草饲料喂养出口(长土国用(2009)第00107949号)作为抵押物,抵押物品的重要性是1亿323万元。,从抵押物和约失效日起至全额还债期。。

详细物质请充当顾问《舜元地产开展库存股份有限公司下去刑柱分店抵押物记入贷方的公报》。

公认终于:认为正确无误9票。。。。,支持0票,弃权0票。

本运动仍需送交同伴大会尊敬。。

四、下去招集第一批暂时同伴ME的运动的尊敬。

董事会建议于2010年8月17日午前10时在上海市长宁区江苏路398号舜元企发大厦5楼运动会中心1号运动会室传唤2010年高音的暂时同伴大会,尊敬董事会由于的送交运动,运动会详细事项见舜元地产开展库存股份有限公司下去传唤2010年高音的暂时同伴大会的注意。

公认终于:认为正确无误9票。。。。,支持0票,弃权0票。

以此方式注意

舜元地产开展库存有限董事会 2010年7月20日

八分音符届董事会董事简历:

陈岩表,男,47岁,汉族,中共党员,学会本科学历,工商监督硕士,澳洲南昆学会工商监督硕士。浙江舜杰大量库存股份有限公司原董事长;上海顺源连队投入开展股份有限公司董事长。,上海顺源体格(大量)股份有限公司董事长,上海顺源置业股份有限公司董事长。、演技监督者,舜元地产开展库存股份有限公司董事长。

陈岩表为本公司现实把持人。表示保留或保存时用这次公报,笔者将搞0家公司的优良一份。;它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,符

公司条例及剩余部分相关性法度、法规想要的供职条款。

梁世浩,男,42岁,汉族,硕士谈论生的学历。计算=mathematics中学毕业会考,=mathematics系,,监督一般的高等教育零碎工程谈论工作实验室工学硕士。任上虞市人民政府市长。;上海顺源大量股份有限公司董事长。;上海顺源置业股份有限公司董事。兼演技监督者;上海顺源连队投入开展股份有限公司董事长。;靠在上面的舜元地产开展库存股份有限公司董事兼演技监督者。

梁世浩与本公司刑柱同伴及现实把持人不存在相干相干。表示保留或保存时用这次公报,笔者将搞0家公司的优良一份。;它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,符公司条例及剩余部分相关性法度、法规想要的供职条款。

罗兴龙,男,57岁,汉族。挑起库存股份有限公司五蓝色的寄存三寄存监督者。靠在上面的上海宇深实业股份有限公司董事长。,上海顺源连队投入开展股份有限公司董事长。长,舜元地产开展库存股份有限公司董事。

罗星隆与刑柱同伴有亲属相干。。表示保留或保存时用这次公报,笔者将搞0家公司的优良一份。;它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,符公司条例及剩余部分相关性法度、法规想要的供职条款。

李国来,男,58岁,汉族。任浙江舜杰体格大量副演技监督者,上海顺源体格(大量)股份有限公司董事长。,上海顺源置业股份有限公司董事。,舜元地产开展库存股份有限公司董事。

李国莱与刑柱同伴A当中心不在焉相关性性。。表示保留或保存时用这次公报,笔者将搞0家公司的优良一份。;心不在焉柴纳证监会和剩余部分有关部门的

惩办与证券交易所纪律,符公司条例及剩余部分相关性法度、法规想要的供职条款。

唐忠民,40岁,中共党员,谈论生的学历,搞高等院校工厂、上海新大陆大量股份有限公司、汉银台新(上海)投入咨询股份有限公司、东方刑柱股份有限公司、凯信财务顾问股份有限公司,投入银行部前演技监督者、投入总监、演技校长,舜元地产开展库存股份有限公司监事等职责。上海龙力动力投入股份有限公司投入总监。

唐仲民与刑柱同伴当中不存在相关性性。表示保留或保存时用这次公报,笔者将搞0家公司的优良一份。;它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,符公司条例及剩余部分相关性法度、法规想要的供职条款。

仿智相关性,54岁,本科学历,毕业班学生经济师,毕业班学生事业监督者人。汫洲国资委原局长、经纪开展科长、舜元地产开展库存股份有限公司董事长;荆州谷城国务的投入股份有限公司董事长兼演技监督者;靠在上面的荆州汇南投入公司董事。,荆州谷城国务的投入股份有限公司董事长。,湖北天发实业大量股份有限公司董事长。,舜元地产开展库存股份有限公司董事。

仿智相关性与本公司刑柱同伴及现实把持人不存在相干相干。表示保留或保存时用这次公报,笔者将搞0家公司的优良一份。;它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,符公司条例及剩余部分相关性法度、法规想要的供职条款。

黄丁叶,男,75岁,同济学会毕业班学生兴旺的晚期,博士生圣职者,同济学会校友会副会长,上海体格横越技术与专家小组

问,上海老兴旺的晚期协会常务副会长,柴纳钢结构协会预应力会长,上海公民学会预付货款借道静脉输液法使有名望头部,柴纳建筑科一般的高等教育使有名望兴旺的晚期,同济学会-巴黎中法一般的高等教育使有名望主席,上海震旦事业教育一般的高等教育使有名望院长迪安。同济学会建筑设计院院长、同济学会副校长。

黄丁叶与本公司刑柱同伴及现实把持人不存在相干相干。表示保留或保存时用这次公报,笔者将搞0家公司的优良一份。;它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,符公司条例及剩余部分相关性法度、法规想要的供职条款。

顾锋,男,47岁,上海交通学会监督一般的高等教育兴旺的晚期、博士生圣职者,柴纳监督校正谈论会(柴纳监督学会),秘书长,上海生产率学会副会长,浦东新区总体担保的经济谈论工作实验室兼任谈论员。前上海市工商行政部门监督局局长,上海交通学会安泰监督一般的高等教育院长有帮助的,上海交通学会监督一般的高等教育副教长、党总支秘书;上海交通学会靠在上面的宣传运动。。

谷峰与刑柱同伴当中心不在焉相关性性。。表示保留或保存时用这次公报,笔者将搞0家公司的优良一份。;它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,符公司条例及剩余部分相关性法度、法规想要的供职条款。

潘飞,男,54岁,上海财经学会博士、兴旺的晚期、博士生圣职者,美国记述学会身体部位,柴纳记述学会理事,上海记述谈论工作实验室所长,柴纳记述学会董事长,上海本钱谈论协会副会长。1983年起在上海财经学会教书,1996年8月至1997年6月公派至美国康涅狄格州学会作进修生。靠在上面的上海财经学会记述一般的高等教育副教长。

潘飞与本公司刑柱同伴及现实把持人不存在相干相干。表示保留或保存时用这次公报,笔者将搞0家公司的优良一份。;它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,符公司条例及剩余部分相关性法度、法规想要的供职条款。

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