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Bi Kang常备的:四分之一届董事会第十七次运动会公报
公报日期:2018~05-12
江苏碧康药物治疗工业常备的股份有限公司
             四分之一届董事会第十七次运动会公报
    公司和董事会的接受盟员都确保了我的真实目录。、正确、未受损伤的,无谬论
记载、给错误的劝告性的声明或大调的忽略。
    一、董事会运动会
    江苏碧康药物治疗工业常备的股份有限公司(以下省略“公司”)四分之一届董事会第十七次运动会
它是在2018年5月11日停止的现场沟通的身材。,运动会核心在西安高新区
E阳国际科学技术27楼10层运动会室。运动会于2018年5月8日经过以电话传送或电子邮件恢复。
表格迂回的接受董事、监事和高级明智地使用人员。出席运动会的8名董事会盟员,实践参会的
董事会8名盟员,3位孤独董事,公司董事周欣继修理经过运动会上了运动会。。
公司监事和高级明智地使用人员出席运动会。。公司董事长谷晓嘉女士掌管了运动会。这次
运动会迂回的、运动会的董事和董事人数与董事会划一。
律、行政规章、控制、正常化论文和《江苏碧康药物治疗工业常备的股份有限公司条例》的
有关规则。
    二、董事会运动会综述
    运动会经过开票投票。,讨论经过了如下产生:
    (i)经过 8 融通票据合同书、0 票支持、0 弃权已经过陕西全资分店。
毕康药物治疗工业拳击场刑柱股份有限公司和李海峰、李银胜签字的法案;
    本公司全资分店、陕西生物药物治疗拳击场刑柱,拟与李海
峰、李银胜签字《广西PHA股权让设计合同书》,拟以不超过
10, 万元收买广西药物治疗有限税收公司HELL 70%的股权。
    该公司的目录境遇见报在奇纳河股票交易所。、担保时报、《上海担保报》、担保日
逼迫与季节信息网,四处走动的全资
                                    1/3
药物治疗拳击场刑柱股份有限公司与李海峰、李银胜签署公报(公报号):2018-080)。
    (二) 8 融通票据合同书、0 票支持、0 该公司和深圳前海经过了弃权。
高科学技术工会的投资股份有限公司签字的每一广告。;
    公司于 2018 年 2 月 12 日本和深圳前海高科学技术工会的投资股份有限公司(上)
海高新”)签字《四处走动的江苏九九久科学技术股份有限公司之股权让设计合同书》(以下省略
原始设计合同书,公司企图将全资分店转变成前海高新技术常备的股份有限公司。
100%股权。单方就什么价钱相互关系事项停止沟通。、转让,但鉴于百货商店和事情影响的零钱
化,经受住,未能就拟议切中要害次要条目明智地使用划一意见。。经单方
音栓原始帧合同书的轧协商确定,并于 2018 年 5 月 4 日本和前海签下关宇江
苏九九股权让合同书音栓合同书,除秘而不宣工作外,原始帧
合同书规则的单方工作、接受税收音栓。
    该公司的目录境遇见报在奇纳河股票交易所。、担保时报、《上海担保报》、担保日
相互关系公报(公报号):2018-076)。
    该法案必要送交给F公司股东大会。。
    (三)由 8 融通票据合同书、0 票支持、0 弃权经过了公司的担保委任状。
代表人物账单。
    担保公司前代表程丹修理为PE退职。,Gregor修理在公司内部的位置
装束,运用担保事务代表退职。为公司明智地使用的必要,由于奇纳河人
协会公司条例》等法度、行政规章、控制、定额论文与江苏碧康药房
常备的股份有限公司条例的有关规则,公司赞成委任状罗旭修理为与制造商公司的代表。,
搀扶上下车董事会部长实行相互关系契约。
    该公司的目录境遇见报在奇纳河股票交易所。、担保时报、《上海担保报》、担保日
代表担保事务代表的退职和委任状
公报(公报号):2018-081)。
    三、备查论文
    董事会产生受权董事会产生。
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本公报。
                   江苏碧康药物治疗工业常备的股份有限公司
                            董事会
                     5月12日18,二
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